Сотрудники Государственного бюро расследований во время обыска изъяли 192 тыс. 400 долларов США необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, приближенного к семье экс-президента Виктора Януковича, сообщает пресс-служба ГБР, передает polygraf.net.
Ранее уже был наложен арест на 200 млн. грн. этого бывшего нардепа, которые находились на банковских счетах, открытых в украинских банках.
По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.
После создания ДНР, злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.
Согласно данным Бюро, помощник экс-депутата аккумулировал в банковском ящике часть средств, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. В результате обыска было изъято 192 тыс. 400 долларов США.
Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.
Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.
Подписывайтесь на наш "Телеграмм - канал", чтобы всегда быть в курсе того, кто обогащается за наш счет.
