В Украине обыскивают банки, работавшие на нелегальных букмекерах: помогали уклоняться от налогов

  • 8 декабря 2022, 13:09
  • 1894

СБУ и БЭБ (Бюро экономической безопасности) проводят обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу. Рассказывает polygraf.net со ссылкой на Антикор.

​В частности, они использовались компаниями, организовавшими и проводившими азартные игры и букмекерскую деятельность. Примерный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн, что может составить 2 млрд грн неуплаченных налогов. Обыски проходят сразу в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщили в БЭБ . Там отметили: с целью уклонения от уплаты налогов, эти компании создали "сайты-двойники, на которых вели онлайн-бизнес". При этом не платили:

​налог на прибыль;

​НДФЛ;

​военный сбор.

​"С целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и не резидентов, упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности", – говорится в сообщении. При этом отмечается, что банки и финучреждения использовались для:

​проведение незаконных финансовых операций;

​их "мискондинг" (вид мошенничества, заключающийся в замене назначения платежа);

​избегание первичного финансового мониторинга.

Ранее же в БЭБ сообщили о разоблачении предприятия-уклоняющегося от налогов, принадлежащего к группе, собственниками которой являются депутаты Госдумы России . Эта компания занизила уплату налога на прибыль на общую сумму более 125 млн. грн.

В общей сложности тогда в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц более 10 обществ. "Общая сумма ущерба бюджету Украины от деятельности упомянутых компаний составляет более 210 млн грн", – рассказали в Бюро.

Подписывайтесь на наш "Телеграмм - канал", чтобы всегда быть в курсе того, кто обогащается за наш счет.​​

Теги
СБУ
БЭБ
Банки
Обыски