Международный схематоз от советника экс-министра Омеляна: как одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» проворачивает незаконные экспортные аферы

  • 22 декабря 2020, 10:31
  • 1555

Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна. Об этом рассказывает polygraf.net со ссылкой на АНТИКОР.

Одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» занималась экспортом товаров фальшивой несуществующей компании из Панамы. Так в марте эта фирмочка якобы отправила на экспорт в Панамскую компанию Marvamex Holding целый контейнер чистящих средств ТМ Liquid PlumR на сумму почти 1,4 миллиона гривен. Только вот есть один нюанс: продукция данной ТМ Liquid PlumR изготовляется в Соединенных Штатах Америки. А вот в нашей стране эту продукцию даже не продают, а приобрести ее можно только через популярный международный сервис Ebay. Но это лишь вершина айсберга… Панамой дело не ограничивается…  Много интересных нюансов и подробностей – ниже.

​В общем, как понимаете, логистика процесса весьма оригинальна. Панама рядом с США, но торговля идет полным ходом с другого далекого континента. А может, и не было никакого контейнера? Или же при помощи такого фиктивного экспорта подставная фирма получает НДС из украинского бюджета?

Что же это за компании такие предприимчивые? Давайте рассмотрим подробнее эти фирмы.

​ООО "С.М.Т.-ЛТД"

При поиске данной компании на OpenData сервис показывает две компании.

Основная - ООО "С.М.Т.-ЛТД"  и «дочка» - дочернее предприятие ООО"С.М.Т.-ЛТД" "С.М.ТРАНЗИТ".

В обеих компаниях в разделе «сфера деятельности» указана «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Напомним, какая деятельность дополнительно позволяется в классе 52.29 согласно КВЭДу (классификации видов экономической деятельности).

​Как видите, торговлей средствами для чистки здесь и не пахнет. Кстати, есть у компании и свой сайт http://cmtltd.com.ua/ru/, где среди предлагаемых услуг также нет ничего, связанного с торговлей.

Директор ООО "С.М.Т.-ЛТД" - Недяк Сергей Леонидович.

Директор ДП ООО"С.М.Т.-ЛТД" "С.М.ТРАНЗИТ" – Сокирянский Игорь Якович, также он является коммерческим директором и в ООО "С.М.Т.-ЛТД".

Дальше – интереснее. Оказывается, что тот самый гендиректор ООО "С.М.Т.-ЛТД" Сергей Недяк с 2016 года является советником на общественных началах экс-министра инфраструктуры Омеляна, а также его включили в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Также он сейчас является членом правления в Ассоциации международных экспедиторов Украины.

​Международный контейнерный схематоз с участием ООО «С.М.Т.-ЛТД»

Как все прекрасно понимают, этот случай с контейнером реальным или виртуальным, якобы наполненным импортными чистящими средствами из США, это лишь «иголка в стоге сена». На самом деле, там все глубже и масштабнее. Так, к примеру, Недяка, как одиозного бывшего соратника Саакашвили и контейнерного махинатора, вспоминают в материале «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры».

Советники экс-министра инфраструктуры Омеляна: Виктор Берестенко (первый слева) и Сергей Недяк (третий слева) с бывшим руководителем таможни  Одессы Юлией Марушевской.

Добавим к вышесказанному, ООО "С.М.Т.-ЛТД" числится в 15 судебных документах и в 4х проверках. На данный момент имеет даже налоговый долг в смешные 370 грн.

​В общем, шито-крыто, здесь в принципе цепочка понятна. Двигаемся дальше, но в конце еще расскажем о «горяченьком»…

​Панамская компания Marvamex Holding

​А вот здесь есть весьма занимательная информация, которая касается этой компании. Так в министерстве экономики и финансов Панамской республики была опубликована официальная информация.

​Речь идет о резолюции № 201-5625, в которой представлен список компаний, вычеркнутых из государственного реестра фирм Панамы по причине неуплаты за последние три года ежегодной пошлины на продление регистрации.

​Так вот интересный момент, в этот перечень входит и скандально известная компания Marvamex Holding. Добавим, что по Панамским законам таким компаниям дается два года на то, чтобы уплатить штраф и повторно активироваться в реестре. Обращаем внимание, что данная резолюция от 15 сентября 2017 года. После этого никакой информации о компании нет, следовательно, можно сделать вывод, что такой компании уже попросту не существует.

И напоследок:

​Вот еще, что мы нашли…

​ООО «С.М.Т.-ЛТД»: На этот раз товаром выступали Шампуни. И дата уже 15.06.2020

Только вот здесь покупатель уже не в Панаме, а в Великобритании… SIAN WHOLESALE LTD UNIT 3 CROSSWAY PARK HITCHIN ROAD ARLESEY SG15 6SG UNITED KINGDOM.

​А теперь смотрите, сколько еще сервис предлагает «связанных компаний» с ООО «С.М.Т.-ЛТД»:

​Как говорится, ничего личного… Немного пошуршали в сети… А вот если заглянуть серьезно, то можно найти много чего интересного… В общем, делайте выводы сами, но все-таки интересно, к каким выводам придут правоохранители. Что же все-таки это: успешный бизнес по-одесски или грандиозная афера для неправомерного возмещения НДС?

Подписывайтесь на наш «Телеграм-канал», чтобы всегда быть в курсе того, кто обогащается за наш счет. 

Теги
НДС
отмывание денег
Панама
Одесса
Марушевская Юлия
Махинации
Омелян Владимир
Оффшоры