Вернуться на главную

ГПУ расследует законность выведения средств Пашинского в оффшоры его друга Тищенко

09-09-2017, 14:52 | 25475 0
ГПУ расследует законность выведения средств Пашинского в оффшоры его друга Тищенко

Генеральная прокуратура Украины начала расследование законности выведения заместителем главы фракции «Народный фронт» Сергеем Пашинским денежных средств в оффшоры, контролируемые его старым другом, владельцем обанкротившегося банка «Фортуна-Банк» Сергеем Тищенко.

Об этом сообщил один из сотрудников ГПУ.

«В данный момент ведется проверка причастности народного депутата Сергея Пашинского к оффшорным компаниям Тищенко, а также законности происхождения выводимых им средств», - рассказал источник.

В частности, расследуется законность таких операций, как: возврат неиспользованных средств за дизель в размере $250 тысяч, предоплата за дизельное топливо в размере $1 миллиона 196 тысяч 367,43 между компаниями «Newscope Estates Limited» (счет в банке «Regionala Investiciju Banka»: LV91RIBR00180410N0000 (840) и «Ukroilproduct LLC» (счет в банке «Fortuna Bank LTD»: 26008311271), перевод $250 тысяч за дизель (ULSD) между компаниями «Newscope Estates Limited» и «Factorpetroleum Limited» (счет в банке «Norvik Bank», 1SC: LV10LATB0006020226842), перевод $1 миллиона 191 тысячи 718,31 за дизель между компаниями «Newscope Estates Limited» и «Factorpetroleum Limited» (счет в банке «Amsterdam Trade Bank N. V.»: NL09ATBA0803100001).

Также в прокуратуре расследуют связь панамской компании «Fraser Universal SA» (34355770 и EE165500000551135084 (банк «Marfin Pank EESTI AS»), государственного предприятия «Укртранснафтопродукт» (34355770) и компании «Ukroilproduct LLC» (37036907) с IP-адресом: 212.90.173.162.

По предварительным данным, оказавшимся в распоряжении правоохранителей, речь идет о денежных средствах не только Сергея Пашинского, но и экс-нардепа Николая Мартыненко.

Напомним, Сергей Тищенко связан с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Именно его компания «Укройлпродукт» («Ukroilproduct LLC») в 2014 году занялась продажей конфискованных нефтепродуктов олигарха. Деньги от их продажи аккумулировались на счетах в его банке «Фортуна-Банк» («Fortuna Bank LTD»).

В общей сложности сумма его незаконного обогащения составила около 1 миллиарда грн.

Вывести на печать
читайте также
новые досье