Вернуться на главную

"Король контрабанды": Все о схемах на таможне и деле Альперина

29-11-2019, 11:57 | 2308 0

В Киеве задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом" контрабанды и пообещал вознаграждение за его поимку. Не дожидаясь, когда на него откроется охота, Альперин сам приехал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру вместе с адвокатом Андреем Федуром, где был задержан детективами НАБУ.

Передает Полиграф.НЕТ со ссылкой на ВЕСТИ.

Следствие подозревает Альперина в создании организованной преступной группировки, совершавшей преступления при растаможке импорта. По данным следствия, речь идет о 77,7 млн грн. Какие схемы сейчас существуют на таможне и как они бьют по украинцам.

Схемы и рекордная взятка

На бизнес-деятельность Вадима Альперина силовики обратили внимание несколько лет назад. В 2015 году на Одесскую таможню прибыли представители главка безопасности ГФС и начали проверку, во время которой нашли четыре контейнера с контрабандным грузом. Однако два из них исчезли, а те что были, стояли так, что их невозможно было открыть и осмотреть. Причастным к истории называли именно Альперина.

А в августе 2017 года на Киевской таможне ГФС задержала семь контейнеров с тканями — владелец предоставил образцы дешевой ткани, в то время как в контейнерах находилась дорогая. Как тогда рассказывал агент НАБУ Евгений Шевченко, Альперин импортировал самый разнообразный товар и большими партиями из Китая.

"К примеру, завозится обувь — пара в реальности стоит 10 долларов, но он подделывает документы и заявляет на таможне стоимость всего в 10 центов — то есть в сто раз меньше. Таможня все равно оценивает пару этой обуви в 10 долларов, и Альперин оплачивает налоги в полном объеме, но потом идет со своими фиктивными документами в продажный суд и возвращает себе все ранее оплаченные налоги", — рассказывал Шевченко. 

В октябре НАБУ совместно с ГФС арестовало счета фирм-импортеров на 450 млн грн. А 24 ноября генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа сотрудника НАБУ рекордной взяткой. По его словам, "известный одесский контрабандист" Альперин предложил 880 тыс. долларов руководителю главного подразделения детективов Андрею Калужинскому за снятие ареста с упомянутых выше 450 млн грн.

30 ноября 2017 года Печерский райсуд арестовал Альперина с правом выхода под залог в размере 21 млн грн. Сумму внесли, и он вышел на свободу. А в январе 2018 года апелляционный суд уменьшил залог в 150 раз — до 141 тыс. грн. После этого об одесском бизнесмене никто не упоминал ни слова.

Хитрость с коробками

О "крестном отце" контрабанды заговорили активно этом году. А все потому, что он якобы внедрил новые схемы ухода от уплаты многомиллионных налогов, которые должны идти в том числе на субсидии, пенсии и другие соцвыплаты.

Вся хитрость заключалась в том, что на экспортируемый товар в документах указывается два веса: брутто — вес товара с упаковкой и нетто — вес без упаковки. К примеру обувь: с веса нетто платится пошлина 10% и 20% НДС, но по черной схеме уменьшается вес пары без упаковки и завышается стоимость коробки.

Скажем, оформляется 12 тонн обуви по стоимости килограмма $7 (минимальная ставка стоимости). Коэффициент упаковки — 35%. И это приводит к тому, что вес контейнера выходит $56 тыс., в бюджет заплачено всего $18 тыс., а не $130 тыс., как платят компании, работающие по белому.

"Только за три месяца через одесскую таможню семь компаний импортировали в Украину 502 контейнера обуви весом 2 753 599 кг с коэффициентом веса 34%, заплатив в бюджет $8,8 млн. Но если пересчитать все это по коэффициенту 12%, то платеж в бюджет должен быть $11 357 696. Недоплата в бюджет — более $2,5 млн", — подсчитал журналист, который специализируется на теме таможни, Евгений Плинский.

"Есть списки неприкасаемых"

Как признаются рядовые сотрудники таможни, махинации с документацией, занижение веса или же цены — это все не заметить невозможно. Такое, как правило, проходит по указанию руководства.

"Рядовые таможенники по давно существующей традиции выполняют то, что "спустит" руководство, которое контролирует все то, что прибывает или же пересекает таможенную границу Украины. До сих пор есть списки тех, кого не трогать. По сути, пока ничего не изменилось. Если ты докладываешь руководству о выявленных нарушениях, тебе тут же говорят — не лезь не в свое дело. Пока схемы ухода от таможенных платежей будут приносить прибыль, они будут существовать и процветать", — рассказывает "Вестям" сотрудник Одесской таможни Сергей.

"Просто оптимизатор"

Что касается схем, в использовании которых винят Альперина, это всего лишь один из механизмов ухода от уплаты таможенных налогов, и "крестный отец" не одинок.  "Альперин всего лишь один из многих "оптимизаторов", причем не самый крупный. Он всего-то "оптимизировал" выплаты импортируемой обуви, тканей, сумок, но самые большие махинаторы — это владельцы больших торговых сетей, трейдеры и представители прочих мощных корпораций. И если посмотреть, кто больше нанес ущерб — Альперин и Ко или же крупные компании, то цифры будут несоизмеримы. Конечно, надо наказывать таких деятелей, но привлекать внимание к Альперину как к "королю контрабанды" — это отвлечение внимания от более серьезных схем, которые сейчас процветают на таможне", — рассказывает "Вестям" экс- глава таможни Украины Анатолий Макаренко.

Некогда самой популярной была судебная схема, когда таможня отказывает в оформлении товара из-за низкой стоимости, а субъект идет в суд, получает решение суда, и таможня его выполняет — оформляет товар по низкой стоимости. Сегодня более популярна схема, которую использовали в компаниях Альперина: неверное декларирование стоимости товара, весовых коэффициентов, ассортиментных рядов и так далее.

Но, как подчеркивает Анатолий Макаренко, без указаний руководителя ведомства ни один таможенник самостоятельно решение не принимает. И спрашивать надо не с рядовых сотрудников.

"Я бы на месте детективов обратил внимание не на "оптимизаторов" обуви и трусов, а на мощные экспортно-импортные операции и там навел порядок. Но если следствие в деле Альперина пройдет все этапы от начала до конца и "оптимизатор" предстанет перед судом, в любом случае будет большой плюс", — добавляет Анатолий Макаренко.

Порнофото, судно "Фаина" и пенсионный фонд

Вадим Альперин, которому президент Зеленский уделил столько внимания, —  коренной одессит, выросший на окраине Южной Пальмиры. Как рассказывает один из его одноклассников, в старших классах он пытался пролезть в комсорги школы, но попался на продаже порнофоток малолеткам. Скандал был грандиозный, и о карьере по комсомольской линии пришлось забыть. А еще Альперин не раз был бит одноклассниками за "стукачество".

В 90-е он начинал свой бизнес на родине торговлей алкоголя. Но что-то пошло не так, и он пропал из Одессы — как потом оказалось, сменил Украину на Израиль, где даже якобы немного послужил в Цахале, но был комиссован по болезни. После чего снова вернулся в Одессу.

Альперин создал свой "пенсионный фонд", куда стекались средства из разных благотворительных фондов, от спонсоров и от государства. Но деньги, поступившие на счета пенсионеров, уходили на бизнес-проекты Альперина.

Одним из таких проектов стала покупка судна "Фаина", которое в 2008 году захватили пираты. Судно шло под флагом Белиза в Кению и перевозило военную технику, в частности около 30 танков Т-72, запчасти к бронетехнике. Hа борту находился 21 член экипажа: 17 из них — граждане Украины, трое — России, один — Латвии. Пираты требовали выкуп $30 млн. Кения на переговоры не шла. Альперин предложил $3,2 млн. Пираты согласились. "Фаину" отпустили, а моряки вернулись домой после двух месяцев плена.

И еще одно задержание

26 ноября сотрудники НАБУ задержали и. о. начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского, который с октября 2018 года по март 2019-го возглавлял Одесскую таможню. Всего задержали 10 человек. Семь из них — бывшие и действующие сотрудники таможни и ГФС, еще трое — представители коммерческих компаний.

Источник: https://vesti.ua/

... Вадим
Альперин
Украинский бизнесмен 3 новостей
Вывести на печать
читайте также
новые досье
25 октября 2019 | 14:28
Вона обікрала всю країну 2137