Печерский районный суд г. Киева дал разрешение Государственному бюро расследований изъять необходимые ведомству документы в Международном инвестиционном банке (МИБ) по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Отмечается, что журналистам стало известно об этом согласно материалам суда.
В них сообщается о том, что ГБР еще с 23 февраля 2019 года начало расследовать дело относительно фактов вероятного уклонения от уплаты налогов при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО «Завод „Кузница на Рыбацком“».
Преступление совершили должностные лица, которые занимали особо ответственное положение.
Кроме того ГБР расследует факты факту возможного внесения должностными лицами ПАО „ЗНКИФ“ Прайм Эссетс Капитал» и ОАО «ЗНКИФ «ВИК» в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений.
Сообщается, что 19 июня суд дал разрешение Государственному бюро расследований доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.
Кроме того суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками МИБ банковских операций ЧАО «Завод «Кузница на Рыбацком».
