Суд разрешил детективам ГБР изъять документы в банке экс-президента по делу против него

  • 2 июля 2019, 14:39
  • 1495

Печерский районный суд г. Киева дал разрешение Государственному бюро расследований изъять необходимые ведомству документы в Международном инвестиционном банке (МИБ) по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что журналистам стало известно об этом согласно материалам суда.

В них сообщается о том, что ГБР еще с 23 февраля 2019 года начало расследовать дело относительно фактов вероятного уклонения от уплаты налогов при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО «Завод „Кузница на Рыбацком“».

Преступление совершили должностные лица, которые занимали особо ответственное положение.

Кроме того ГБР расследует факты факту возможного внесения должностными лицами ПАО „ЗНКИФ“ Прайм Эссетс Капитал» и ОАО «ЗНКИФ «ВИК» в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений.

Сообщается, что 19 июня суд дал разрешение Государственному бюро расследований доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

Кроме того суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками МИБ банковских операций ЧАО «Завод «Кузница на Рыбацком».

Теги
Расследование
ГБР
Порошенко
Петр